В Волгоградской области хитроумный мошенник приспособился похищать товары маркетплейса через банковские карты иностранцев

Следователи Отдела МВД России по Новоаннинскому району Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, систематически занимавшегося дистанционным мошенничеством. Об этой криминальной истории "Блокноту Камышина" рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по нашему региону.

В ходе расследования было установлено, что 48-летний житель г. Новоаннинска в теневом сегменте Интернета приобрел данные восьми банковских карт иностранных граждан.

Далее, попросив у своих знакомых логины и пароли аккаунтов интернет-магазина якобы для совершения одноразовой покупки, он "привязал" к каждому аккаунту сведения приобретенных банковских карт и с октября по ноябрь 2021 года осуществил по ним заказы различных товаров. Оплата была произведена путем списания денежных средств со счетов ничего не подозревающих лиц, проживающих за рубежом. Товары – бытовую химию, одежду, средства электроники - мужчина получал в пункте выдачи и использовал для личных целей.

Иностранцы, с чьих счетов были сняты денежные средства, обратились в банки, представив доказательства того, что не имеют отношения к заказам и получению товаров в другой стране. Сотрудники банков, в свою очередь, согласно существующему на тот момент соглашению, произвели возврат гражданам незаконно перечисленных маркетплейсу денежных средств в соответствии с правилами операции чарджбэк, так как деньги были списаны за покупки, которые держатели банковских карт не совершали.

В результате маркетплейсу был причинен ущерб на сумму свыше 200 тысяч рублей. Поняв, что столкнулись со схемой дистанционного мошенничества, представители интернет-магазина обратились в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан. Учитывая тот факт, что преступление являлось редким для нашего региона и нестандартным, потребовались дополнительные доказательства совершения данным лицом противоправных деяний.

С этой целью следователями была назначена компьютерная экспертиза по изъятому у подозреваемого сотовому телефону, не содержащему видимой информации о причастности мужчины к совершению мошенничества. В ходе проведения исследования экспертами-криминалистами Главка МВД были восстановлены все удаленные файлы, подтверждающие как покупку данных чужих банковских карт, так и приобретение товаров в маркетплейсе. В результате, под влиянием представленных доказательств, злоумышленник сознался в содеянном.

Следователями Отдела МВД России по Новоаннинскому району мужчине было предъявлено обвинение в совершении 8 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159.3 УК РФ – «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».

После сбора необходимых доказательств уголовное дело направлено в Новоаннинский районный суд Волгоградской области для рассмотрения.

За содеянное обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Валерий Коновалов

Фото Святослава Романюка